证券代码：001216      证券简称：华瓷股份         公告编号：2023-018

              湖南华联瓷业股份有限公司

         第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于 2023 年 4

月 21 日发出通知，并于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议由公司董事长

许君奇先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。与会董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

   二、董事会会议审议事项

   会议内容：《2023 年度第一季度报告》。

   表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                         湖南华联瓷业股份有限公司董事会

（本页无正文，为《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会

议决议》之签字页）

  全体董事签名：

   许君奇         肖文慧        丁学文

   冯建军         凌庆财         张   建

   王红艳         刘绍军         李   玲

                      湖南华联瓷业股份有限公司

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